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【金彩投教】防非宣传月:警惕外盘期货骗局!

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2024年05月28日 09:30
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外盘期货骗局是指一些不法分子通过虚假宣传或欺骗手段,诱导投资者参与外盘期货交易,宣称可以为境内投资者参与境外期货交易提供渠道,代理境外市场的期货投资。以获取非法利益的行为。这些骗局常常涉及虚假的交易平台、高额回报承诺、操纵市场等手段,最终导致投资者蒙受损失。




一、以案说法



        2020年1月,上海市公安局经侦总队发现,有不法分子大肆招揽境内投资人非法从事境外期货交易。

  经查,犯罪嫌疑人吴某在网上发现上海市某信息技术有限公司专门研发了一款具备境外期货交易、分仓管理账户、清算提成等功能的交易软件。通过该软件,吴某可以招揽客户从事境外期货投资,进而赚取交易手续费。吴某便通过该公司客服获取了交易软件的下载链接、登录账号和密码,并在不具备经营资质的情况下,伙同他人不断发展下游代理和客户。客户通过该软件每完成一笔交易,吴某团伙便可从中赚取每笔50元左右的交易手续费。截至案发,吴某团伙共发展1000余名客户使用该软件开展境外期货交易,总入金金额达1.29亿元。 

  通过对该交易软件后台数据和涉案资金流向进行全面研判,警方分析梳理出全国各地其余56个像吴某团伙一样利用该交易软件非法从事境外期货交易的非法经营团伙。据统计,上述团伙累计非法招揽客户入金开展境外期货交易700余亿元。

(来源:新华网)



二、如何防范代理外盘交易陷阱



        目前,中国境内个人投资者是不允许直接参与外盘交易的,只能在国内合法的期货交易所进行期货交易。

        外盘交易通常指的是在国外交易所进行的期货交易,如美国的芝加哥期货交易所(CME)等。如果个人投资者想参与外盘交易,需要通过合法的渠道和途径来进行,比如通过合格的境外期货经纪商开设账户进行交易。在进行任何投资前,请务必了解并遵守当地相关法律法规。


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